中国の中央銀行である中国人民銀行反マネーロンダリング局の唐旭局長はこのほど、「マネーロンダリングを行う者は、次々に新しい手口を出している。それに対応するために、金融機関は顧客の資金の出所や行方が分かってこそ、その取引が疑わしいかどうか、資金が合法であるかどうかを確認できる。しかし現在、社会信用システムの不備のため、金融機関はこれらの情報を得る機会が非常に少ない。同時に、インターネットによる取引もますます多くなり、犯罪者がこれを利用して資金を移転する可能性も大きくなっている。これらはいずれもマネーロンダリングの取り締りを困難にしている」と述べた。 
   唐旭局長は、「中央銀行はマネーロンダリング取締り制度を次第に確立し、インターネットによる取引への指導を行うなどして、監督管理を強化し、マネーロンダリングの取締りに力を入れていきたい」と述べた。